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2018年10月14日至19日,金融行动特别工作组(FATF)第三十届第一次全会暨工作组会议在法国巴黎召开,来自FATF成员、观察员以及各区域性反洗钱国际组织的825名代表出席会议。中国人民银行、外交部、公安部、财政部、银保监会组团参加了会议。
全会讨论了FATF内部治理改革、新成员、反恐怖融资、互评估、金融科技与监管科技等重要议题,通过了拟提交G20领导人会议的工作报告,决定对FATF建议进行修订,审议了英国、以色列新一轮互评估报告和奥地利、丹麦、马来西亚互评估后续报告,决定发布证券业、人寿保险业风险为本指引,讨论了防扩散融资、数字身份等下一步重点工作项目。
为防范虚拟资产相关的洗钱与恐怖融资风险,全会决定在FATF建议中增加术语“虚拟资产(virtual assets)”和“虚拟资产服务提供商( Virtual asset service providers)”;对FATF建议15(新技术)进行修订,要求对虚拟资产服务提供商采取登记(注册)和反洗钱与反恐怖融资监管措施。全会同时声明,虚拟资产不同于各国法定货币;FATF建议要求采取的监管措施仅限于反洗钱与反恐怖融资目的,不涉及其他领域;各国可根据自身风险评估决定是否禁止虚拟资产。
全会讨论了伊朗执行FATF行动计划的进展情况,决定继续暂缓对伊朗采取反制措施,并通过了提升巴哈马群岛、博茨瓦纳和加纳反洗钱和反恐怖融资工作的行动计划。全会决定发布新的“公开声明”和“提升全球反洗钱和反恐怖融资工作合规水平:持续性进程文件”。
会议期间,中方代表参加了FATF指导小组会议、FATF金融情报中心负责人论坛、金砖国家FATF代表团团长会议、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织咨询委员会会议,并与FATF秘书处、相关代表团就各自关注的议题进行了广泛的接触沟通。
【文章来源:中国人民银行反洗钱局】