贪官夫人洗钱记

晏某在担任重庆某县交通局局长、县长江公路大桥建设领导小组成员兼建设办公室主任期间，利用职务之便，在公路建设和长江大桥以及其他桥梁建设工程的承揽、工程款拨付等方面，为他人谋取利益，先后收到贿赂2226余万元。其妻傅某明知此款系晏某受贿所得，仍将其中943万元以本人或他人之名购置房产、存入银行和购买理财产品等。2008年8月1日，当地人民法院对此案公开宣判，认定被告人晏某犯受贿罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；认定傅某犯洗钱罪，判处有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金50万元。

梁某非法吸收公众存款案

人民银行收到某银行的报告，反映该银行营业厅近期每天均有大量客户新开银行卡，并向梁某的银行卡中通过无卡存款方式存款，存款金额均为万元的整倍数，从1万元到上百万元不等，涉嫌非法集资。人民银行立即成立调查组，依法对梁某的可疑交易活动进行现场调查。通过现场调查发现，梁某于3月19日在该银行某支行开户，5月10日至6月5日期间，累计存款243笔，金额达到1841.50万元，取款金额59笔，金额达1836.86万元，6月5日时其账户余额为4.6万元。除本市外，还有异地存款人向该卡汇款，交易笔数、金额有不断扩大趋。公安机关先后辗转多地，分别于10月6日、10日将犯罪嫌疑人梁某、刘某抓获归案，两人对犯罪事实供认不讳。11月12日，经人民检察院批准，上述两名犯罪嫌疑人被公安机关依法逮捕。

上海潘某团伙洗钱案

该案是上海地区首例以洗钱罪定罪判决的案件，是《反洗钱法》2007年1月1日施行以来我国法院宣判的第一例洗钱罪案件。

潘某，男，1967年9月12日生，汉族，出生于台湾。2006年7月初，张某找到潘某，要求潘某为台湾人“阿元”转移从网上银行诈骗的钱款，潘某按转移钱款数额10%的比例提成。潘某表示同意并告诉了与其邻居的祝某。此后祝某联系了龚某，潘某联系了在台湾的李某，要求李、龚二人到上海帮助转移钱款，并将钱款的来源和性质告诉了二人。为帮助“阿元”转移账款，潘某、祝某从卡贩子杜某处以150元一张左右的价格购买了大量的银行卡。此后，“阿元”通过非法手段窃取网上银行客户多人的银行卡卡号和密码等资料，然后将所得资金划入潘某通过杜某办理的67张银行卡内，并通知潘某取款。接到“阿元”通知后，潘某自己或者指派其余三名被告人通过ATM或者银行柜台面提取现金，扣除事先约定的份额，然后按照“阿元”的指令，将剩余资金汇入“阿元”指定的账户内。经查，“阿元”划入上述67张银行卡内共计人民币100余万元，这些银行卡内还有通过汇款的方式注入的资金人民币17万余元。潘某、祝某、李某、龚某于2006年7月至8月期间，在上海市使用上述67张银行卡和另外27张银行卡，通过ATM提取现金共计人民币108.6万元，通过柜台面提取现金共计人民币7万余元。工商银行上海市分行通过监控反洗钱可疑交易发现27个个人账户存在重大洗钱嫌疑。根据人民银行反洗钱规章规定，向上海市警方报案。2006年9月29日，犯罪嫌疑人潘某、祝某、李某、龚某4人被上海警方以涉嫌信用卡诈骗罪逮捕，警方追缴赃款共计38.4万元。公诉机关审查后，认为潘某等人明知是犯罪所得，为掩饰其来源和性质，仍提供资金账户并通过转账等方式协助资金转移，其行为构成洗钱罪。2007年10月22日，上海市虹口区人民法院对该案一审宣判，判决潘某等4名被告人犯有洗钱罪，刑期自两年到一年零三个月有期徒刑不等。