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金融行动特别工作组第二十八届第二次全会及工作组会议在法国巴黎召开
日期: 2017-03-02

  2017年220-24日,金融行动特别工作组(FATF)第二十八届第二次全会及工作组会议在法国巴黎召开。会议重点讨论了加强全球反恐怖融资,透明度和受益所有权、近期FATF去风险化工作的影响以及瑞典第四轮互评估报告等议题。法国财长到会致辞,强调FATF在反恐怖融资和维护全球诚信体系中的重要作用,并承诺将继续推动FATF发展。FATF成员、准成员以及联合国、国际货币基金组织、世界银行等观察员的代表出席了会议。中国人民银行、最高人民检察院、外交部、监察部、司法部、银监会、证监会组成中方代表团参会。

  全会讨论了ISIL收集、转移、使用资金的最新动向,以及去年10月以来融资策略的最新变化,特别是资助恐怖分子招募的方式,使用新的支付手段和虚拟货币等新科技。全会通过了恐怖融资刑罚化(FATF建议5和直接目标9)的评估方法修订版,并重点讨论了反恐怖融资战略中国内协调和国际合作的重要性。会议还就修订防扩散融资相关释义和指导文件、制定受益所有权的有效监管和执法指引、客户尽职调查和金融普惠最佳实践、代理行定义、去风险化、第5年复评估程序、私营部门信息共享、FATF培训研究学院培训工作等进行了讨论。

  全会讨论了瑞典第四轮互评估报告,根据评级结果将其纳入FATF强化后续报告程序。全会发布公开声明,呼吁巴西采取措施改进在第三轮互评估中发现的反恐怖融资等方面重大缺陷,全面履行成员义务。 

  FATF发表了新的“公开声明”(参见http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-february-2017.html 和“提升全球反洗钱/反恐怖融资工作合规水平:持续性进程”文件(参见 http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2017.html )。

  此外,会议期间还召开了FATF指导小组会议、金融科技和监管科技圆桌会议及FATF成员金融情报中心负责人会议。中方代表团还参加了金砖国家反洗钱会议以及欧亚反洗钱和反恐融资组织(EAG)代表团会议,并与有关国家和国际组织进行了交流。

 

【文章来源:中国人民银行反洗钱局】

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